重庆三圣特种建材股份有限公司

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-068号

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年9月2日召开公司2016年第二次临时股东大会，详细的细节内容如下。

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）截至2016年8月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  6、现场会议地点：重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园（重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组）

  上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，除上述所列议案外的其他议案，均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，本次会议审议的议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

  上述议案1、议案2经公司第三届董事会第六次审议通过，议案3经公司第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见2016年6月2日刊登于巨潮资讯网（）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；

  委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券投资部的截至时间为：2016年8月31日16:30分。

  信函送达地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣特材证券投资部，信函请注明“三圣特材2016年第二次临时股东大会”字样。

  在本次股东大会上，公司股东能通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”做投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  ③对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东利用互联网投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，能查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日15:00，结束时间为2016年9月2日15:00。

  （2）股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  请登陆网址的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  ①登录，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2016年第二次临时股东大会”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案做投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人联系电线、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2016年9月2日举行的2016年第二次临时股东大会。

  联系电线、请拟参加现场股东大会的股东于2016年8月31日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托别人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

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